¿Quiénes son los involucrados en el 'cartel del IVA'?

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de ocho personas señaladas de pertenecer a una red criminal dedicada a la evasión de impuestos. Al parecer, los involucrados defraudaron al Estado durante cinco años a través de las llamadas 'empresas de papel' y facturación falsa.

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La Fiscalía General explicó que los sindicados realizaban actividades ilícitas por medio de empresas constituidas en la Cámara de Comercio pero que no existían físicamente. Aseguró que, a través de esas 'empresas de papel', fueron facturadas ventas y actividades comerciales por más de 706 mil millones de pesos, "cuando en realidad no tenían mercancía ni bodegas de almacenamiento".

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De acuerdo al material probatorio recolectado, estas personas recibían un porcentaje de acuerdo al valor de cada factura falsa. Este oscilaría entre el 2.5% y el 12%.  Tras dos años de investigación, la Fiscalía indicó que la red ofrecía "una amplia gama de servicios" de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. [single-related post_id="1148849"] Indicó que, al parecer, a través de nueve empresas fachada realizaban la falsa facturación con el fin de evadir los impuestos, "mediante la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vidriería, asesorías tributarias y acompañamiento para realizar trámites ante la Dian". Estas ocho personas habrían tenido vínculos con 1.970 empresas, entre naturales y jurídicas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del país.

¿Quiénes son y qué hacían?

• Olga Lucía Díaz Guzmán: Las autoridades la acusan de ser la presunta cabecilla del cartel y representante de algunas de estas 'empresas de papel'. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
• Katherine Angélica Contreras Quevedo: Sería la encargada de hacer las facturas falsas y atender a los clientes. Fue imputada por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
• Carlota Elisa Quevedo: La Fiscalía la imputó por los mismos delitos. La señaló de hacer parte del proceso de facturación falsa y elaboración de talonarios de la organización ilegal.
• John Jairo Salazar Marín: El ente acusador aseguró que hay evidencias que lo relacionarían con el cobro de 146 cheques y 67 depósitos, por valor aproximado de 6 mil millones de pesos. También fue imputado por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
• Cristián Eduardo Zafra Reyes: Al parecer, esta persona, experta en temas tributarios, sería la que brindaba asesoría para satisfacer las necesidades de los clientes. También es acusado de diseñaba métodos para evadir controles y requerimientos de la Dian.
• Tránsito Gómez Chacón: Sería una de las mujeres intermediarias. Le imputaron delitos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
• John Carlos Barbosa Cruz: Este sujeto sería uno de los intermediarios de las 'empresas de papel' y las que solicitaban facturas falsas. Fue imputado por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
• Abel Medina Salcedo: Es señalada de ser intermediaria. Investigada también por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.