En las últimas horas, la Policía Nacional informó sobre una importante captura en Pereira, Risaralda. Se trata de la detención que de Néstor Tarazona Enciso, colaborador colombiano del delincuente mexicano conocido como el 'Chapo Gusmán'.
Néstor Tarazona Enciso era requerido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares debido a su presunto papel como cabecilla y articulador de una red criminal al servicio de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco, a través del grupo armado ilegal denominado ‘Los Puntilleros’.
El capturado ha sido investigado como responsable de constituir un holding o sociedad financiera para lavar dineros del mexicano Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el ‘Chapo Guzmán’, razón por la cual fue incluido en la lista Ofac (Clinton) que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Tarazona fue detenido en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas con el propósito de realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos, así lo informó la Policía Nacional tras la reciente captura.
Así mismo, las autoridades indicaron que durante todos estos aós Néstor Tarazona se mantuvo en el anonimato como un próspero criador de caballos de paso y aves exóticas, ubicándose incluso en el 'Top 10' de criadores de caballos avalados por Fedequinas, y se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de 17.000 millones de pesos desde 1999 a la fecha.
Tras la captura del ‘Chapo Guzmán’ en 2014, el colombiano suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció sus servicios al cartel Jalisco Nueva Generación, del sureste de México, y se hizo socio de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como ‘Memo Fantasma’.
- Le puede interesar: Turista mexicano murió al ser alcanzado por una hélice en Cartagena
Las indagaciones de este proceso comenzaron en el año 2018, mediante información presentada por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, con base en información suministrada por fuentes humanas.
