El exfuncionario de la DIAN Omar Ambuila fue recapturado en la mañana de este viernes 23 de abril con fines de extradición a Estados Unidos.
El arresto se realizó en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por parte de la Policía Nacional con apoyo de la DIAN y la Fiscalía General de la Nación.
Ambuila es solicitado con fines de extradición para comparecer ante una corte Distrital Medio de la Florida.
"La captura obedece a una investigación conjunta entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la Policía Nacional de Colombia. Los delitos en este caso son lavado de activos y concierto para delinquir, relacionados con el presunto favorecimiento a contrabandistas", indicaron las autoridades.
Jesús Albeiro Yepes, abogado defensor de Omar Ambuila, le dijo a KienyKe.com que buscará que se le garanticen los derechos a su cliente.
"Desconocemos los motivos y como a todo Colombiano procuraremos se le garantice el debido proceso", manifestó.
Cabe recordar que el año pasado Omar Ambuila y su familia fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, pues pasaron más de 240 días desde que se presentó el escrito de acusación y no han sido llevados a juicio.
Los Ambuila se encontraban privados de su libertad tras ser capturados en marzo de 2019 porque, al parecer, integraban una organización dedicada al contrabando y a otros negocios ilícitos.
Quien enfrenta la mayor cantidad de delitos es Omar Ambuila, quien era el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la DIAN en Buenaventura. Es procesado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito en servidor público, concierto para delinquir y favorecimiento al contrabando.
De acuerdo con la Fiscalía, a cambio de su ilícito actuar, Ambuila habría recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada. También habría girado estos recursos a sus familiares "para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica".
A Elba Chará, su esposa, le imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Su hija Jenny Ambuila, por su parte, enfrenta un proceso por el delito de lavado de activos.
Jenny Ambuila y las excentricidades que presumía en redes
Vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades que fueron detectadas por la Fiscalía y que dieron paso a la apertura de la investigación.
A las autoridades les llamó la atención que la hija y esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida llena de comodidades. Según dijo la Fiscalía, en la verificación de sus movimientos financieros se constató que "no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban".
Jenny Ambuila estudiaba en una de las más reconocidas y prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica.
La joven sería la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca que presumía en sus redes sociales.
"El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año, Ambuila no tenía bienes a su nombre", aseguró el ente acusador.
